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¿Cómo surge el código LEI?

A raíz de la crisis financiera del 2008, los reguladores de todo el mundo reconocieron la necesidad de identificar a las partes en transacciones a través de mercados, productos y regiones.

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), junto con los ministros de finanzas y los gobernadores de bancos centrales representados en el grupo de los 20 (G-20); determinaron utilizar un Identificador de Entidades Legales (LEI), aplicable a cualquier entidad que realice transacciones financieras.

La implementación del Código LEI permite aumentar la capacidad de las autoridades para evaluar riesgos sistémicos y emergentes, identificar tendencias y tomar medidas correctivas.

¿Qué es un código LEI?

El Identificador de Entidades Legales (LEI) es un código de referencia para identificar de manera única, a las entidades legales que realicen operaciones financieras. Es un código alfanumérico de 20 dígitos basado en la Norma ISO 17442 y es una pieza clave para la información financiera que permitirá a los administradores de riesgos y reguladores; identificar las contrapartes en las transacciones financieras de manera instantánea y precisa.

¿Por qué contar con un código LEI?

Mejora la gestión de riesgos

Aumenta la eficiencia operativa

Permite un cálculo más preciso sobre exposiciones

Facilita y simplifica los informes regulatorios

Asegura a las contrapartes en cualquier proceso de negocio

Identifica de manera única, una contraparte a nivel mundial

¿Por qué tramitar tu Código LEI con GS1 México?

▪ Somos el único LOU (Unidad Operativa Local) latinoamericano autorizado por GLEIF,

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A medida que se amplíe el uso global de LEI, se espera que reduzca los costos y mejore la gestión del riesgo por parte de las empresas individuales y en todo el sistema. Estos ahorros vendrán principalmente de eficiencias operacionales tales como reducir el volumen de fallas en las transacciones; reducción de los costos de conciliación, limpieza e incorporación de datos, así como la reducción de costos de presentación de informes reglamentarios.

Acerca del Código LEI

El Identificador de Entidades Legales (LEI) es un código de referencia para identificar de manera única, a las entidades legales que realicen operaciones financieras.

Es un código alfanumérico de 20 dígitos basado en la Norma ISO 17442 y es una pieza clave para la información financiera que permitirá a los administradores de riesgos y reguladores identificar las contrapartes en las transacciones financieras de manera instantánea y precisa.

GS1 México como LOU

Los LOU´s (Local Operating Units) son organismos que actúan como la interfaz para que las Entidades Legales puedan obtener un Código LEI (Legal Entity Identifier).

GS1 México opera como un LOU, acreditado por el GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) para la asignación y mantenimiento de los códigos LEI en América Latina.

Para poder solicitar un Código LEI, es necesario que la entidad esté legalmente constituida y cuente con un registro de empresa.

Si la Entidad Legal depende de una Holding o Empresa Matriz, deberá reportar información sobre el parentesco, dicha información permitirá relacionar a las entidades involucradas, con el fin de proporcionar claridad sobre la estructura y datos de propiedad.

¿Qué entidades requieren Código LEI?

En el sentido más general, cualquier entidad legal cuyas actividades incorporan transacciones financieras necesita un LEI. Actualmente hay alrededor de 100 regulaciones entre jurisdicciones donde se requiere o solicita el uso de los LEI.

▪ Instrucciones de crédito,

▪ Casas de bosla,

▪ Almacenes generales de depósito,

▪ Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,

▪ Rural, Forestal y Pesquero,

▪ Fondos de inversión,

▪ Sociedades Financieras de Objeto Múltiple que tengan patrimonios con una institución de banca múltiple.